證券代碼：002168??????????證券簡稱：惠程科技?????公告編號：2022-051

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的年第真實、準確、次臨完整，時股不存在虛假記載、年第誤導性陳述或重大遺漏。次臨

　　特別提示

　　1.本次股東大會召開期間沒有增加、時股否決或變更提案；

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的年第決議。

　　一、次臨會議召開情況

　　1.召集人：公司董事會

　　2.表決方式：采取現場表決與網絡投票相結合的時股表決方式

　　3.現場會議召開時間為：2022年6月30日（星期四）14:30

　　4.會議召開地點：重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會議室

　　5.主持人：公司董事長陳國慶先生

　　6.本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。年第

　　二、次臨會議的時股出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代理人23人，代表公司股份134,423,357股，年第占公司總股份801,929,568股的次臨16.7625%。出席本次股東大會的時股中小股東共18人，代表公司股份1,025,600股，占公司總股份的0.1279%。

　　鑒于公司控股股東重慶綠發城市建設有限公司（以下簡稱“綠發城建”）為本次會議審議議案所涉交易對方重慶綠發資產經營管理有限公司控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等的有關規定，綠發城建構成關聯股東。綠發城建持有公司的84,119,291股股份對本次會議審議的議案回避表決，本次出席會議股東的有效表決票總數為50,304,066股。

　　本次股東大會通過現場投票的股東及股東代理人共5人，代表公司股份49,478,466股，占公司總股份的6.1699%；通過網絡投票的股東17人，代表公司股份825,600股，占公司總股份的0.1030%。

　　公司部分董事、監事出席了本次股東大會，部分高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會共審議1項議案，按照會議議程，本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行了表決，關聯股東已回避表決。審議通過以下議案：

　　1.以49,760,766票同意，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.9200%，543,300票反對，0票棄權，審議通過《關于公司及子公司接受間接控股股東財務資助暨關聯交易的議案》。

　　總表決情況：

　　同意49,760,766股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.9200%；反對543,300股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.0800%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意482,300股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的47.0261%；反對543,300股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的52.9739%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京高華律師事務所鄭冬梅律師、董成良律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定；出席股東大會的人員資格及召集人資格、股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大會形成的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1.經與會董事簽署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2022年第四次臨時股東大會決議；

　　2.北京高華律師事務所關于深圳市惠程信息科技股份有限公司2022年第四次臨時股東大會的法律意見書；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事會

　　二二二年七月一日